Схема обналичивания без снятия наличных в банке

схема обналичивания без снятия наличных в банке
Сейчас же из-за усиления административного давления на бизнес и стагнации экономики многие предприниматели уходят в тень, чтобы хоть как-то компенсировать стремительное падение доходов. Таким образом, будущему клиенту, которому будут поступать на карточный счет сомнительные суммы, достаточно прийти в банк не более двух раз (первый раз — при оформлении банковской карты, второй — при ее получении) или же один раз при немедленном изготовлении карты. Выгодно выводить при сумма от 1,335 до 4000 wmz (верхний предел зачисления по 1-й операции) Вывожу именно WMZ, так как у меня долларовая карта. Также у одного банка могут быть партнеры по картам Visa и MasterCard: если вы снимали деньги по карте Visa на льготных условиях через банкомат одного партнера, не обязательно он является партнером для MasterCard. Обязательно поинтересуйтесь картой расположения его банкоматов – ведь в «чужом» банкомате с вас могут списать дополнительные деньги за обслуживание.


Превышение лимита составляет 150 000 руб. За снятие через кассу с вас взимают 1% от всей суммы, это 3000 руб., а за превышение дневного лимита – 0,5% от суммы превышения, это 750 руб. Безналичные средства компании, занимающейся обналичкой, могут быть арестованы, вместе с теми, что перечислили вы. Цена услуги может зависеть от наличия лицензий у фирм-«однодневок». Обналичка через лицензированные фирмы дороже. Однако чтобы это условие оставалось в силе, необходимо вовремя погашать задолженность по карте и вносить ежемесячный минимальный платеж — любая просрочка лишит вас льгот!

Возникает обоснованный вопрос, что делать, если клиент не представил документы по проводимым операциям или представил документы, вызывающие сомнения в подлинности. Только за этот год было возбуждено 250 уголовных дел в отношении руководителей предприятий, которые прибегали к услугам по обналичке. Уход директора в отпуск Для небольшого предприятия (особенно на этапе развития) и такой шаг может быть существенным. Так что клиент заплатит за «измену» минимум 25 тысяч рублей. Все это приводит к тому, что казна ежегодно недополучает доходы от уплаты налогов. Назначение платежа аналогично приведенным выше формулировкам по изъятию денег из кассы.

Похожие записи: