В каком банке были была схема п обналичке денег

в каком банке были была схема п обналичке денег
Теперь расходы на содержание общего имущества включаются в индивидуальный счет. Можно только приблизительно представить доходы фирм, которые стремятся получить откат за такую специфическую услугу. Не намного отстает и обналичка денег в Санкт-Петербурге. Хозяйствующие субъекты, применяющие обналичку, в большинстве случаев искажают бухгалтерскую и, как следствие, статистическую отчётность.


Заградительным тарифом может быть тариф на получение наличности по операциям зачисления из сторонних банков. Когда он пришел в фирму, ему сообщили, что он будет выступать номинальным директором разных юридических лиц. «Все это происходило в течение часов трех. Контора отвечает — давайте, на счет ООО «Вектор-9000». Финдир звонит главбуху и говорит — киньте стопиццот тысяч рублей Вектору-9000, по договору поставки леса. Крупные ребята провожают его до двери. Он садится в машину и едет на фирму, где бабло перекочевывает в сейф.

При обсуждении важных вопросов участники преступной группы использовали мессенджеры «Viber» и «WhatsApp», финансовые воротилы считали, что их труднее вскрыть для прослушивания. Появлению нового способа способствовало отсутствие чёткой законодательной базы в области торговых автоматов и платёжных терминалов. В реестре сертифицированной контрольно-кассовой техники отсутствовали модели фискальных регистраторов для применения в автоматах. Учитывая особенности законодательства в области благотворительности, данная схема не позволяет благотворителю относить на затраты крупные суммы, но позволяет избежать «зарплатных» налогов.

Похожие записи: